شركة KPMG وقادة كريدي سويس يواجهون دعوى قضائية جديدة
قُدّمت شكوى جديدة تزعم أن شركة KPMG LLP ساعدت مديري وموظفي بنك “كريدي سويس” Credit Suisse Group AG في “الإدارة متهورة” و”النهب” لأكثر من عقد قبل إنهياره في مارس.
حيث يقوم المساهم “غريغوري ستيفنسون” بمقاضاة 29 من مديري وموظفي Credit Suisse الحاليين والسابقين، ووحداتها الأربعة في نيويورك، وشركة التدقيق السابقة كي بي ام جي نيابةً عن فئة مقترحة من المستثمرين.
كما قام بتقديم “ستيفنسون” شكواه في 28 مايو 2023 لدى المحكمة الفيدرالية الأمريكية في المنطقة الجنوبية لنيويورك.
شركة KPMG تصادق على بيانات مالية خاطئة
يزعم “ستيفنسون” أن شركة KPMG علمت أن كريدي سويس يفتقر إلى ضوابط داخلية كافية لأكثر من 15 عاماً، في حين كانت تصادق على البيانات المالية بأنها دقيقة.
ويقول “غريغوري” إنها فعلت ذلك؛ لأن عمليات KPMG في نيويورك أرادت الحصول على رسوم ضخمة من بنك Credit Suisse، والتي أصبحت الشركة تعتمد عليها، وكانت مهمة جداً بالنسبة للشركاء الرئيسيين الفرديين في نيويورك.
حيث إستُبدلت KPMG بوظيفة مراجع الحسابات لدى Credit Suisse بواسطة PricewaterhouseCoopers في عام 2020.
ورفض Credit Suisse التعليق نيابةً عن فروعها أو المدعى عليهم الأفراد في بريد إلكتروني يوم الثلاثاء. رفضت KPMG أيضًا التعليق.
كما تم مقاضاتها في حالات انهيار بنوك أخرى تورطت فيها عملاؤها مؤخراً، بما في ذلك Silicon Valley Bank وFirst Republic Bank.
وكانت أيضاً في صلب الاهتمام للتدقيق على Signature Bank قبل إنهياره، وقد تمت مطالبة الشركة في أوائل مايو وثائق تتعلق بتلك البنوك الثلاث.
“KPMG” تدفع 231 مليون دولار غرامة لفشل حسابات Abiraj
نهب مليارات الدولارات
يقول ستيفنسون في الشكوى: لم يتم بناء روما في يوم واحد ولم يتم تدمير Credit Suisse في يوم واحد.
فقد إنخرط موظفوا Credit Suisse، بمساعدة وموافقة إدارة KPMG، في نهب بنك Credit Suisse، حيث أنهم إستفادوا شخصياً من سلوكهم الغير قانوني بمبالغ تقدر بالمليارات من الدولارات، بما في ذلك المكافآت السرية غير قانونية.
وأضاف أيضاً، أن KPMG “سرقت” قائمة سرية تحتوي على قوائم المراجعة التي ستقوم الشركة بمراجعاتها.
كما قال أيضاً، عندما علموا أن مراجعة Credit Suisse مدرجة في القائمة، دمروا وعدلوا الوثائق في نيويورك لخداع الجهات الرقابية واللجنة المشرفة”.
حيث أشار أنه لو لم تفعل الشركة ذلك، “لكان الاكتشاف قد أعاق المؤامرة الجارية وتخفيف الضرر الذي سيتعرض له مساهموا Credit Suisse”.
دريك اند سكل الاماراتية تقاضي PWC بسبب خسائر بـ5.5 مليار درهم
إدانة شركاء وموظفين سابقين في KPMG
تمت إدانة خمسة شركاء وموظفين سابقين في KPMG وموظف سابق في لجنة المراجعة بتهم جنائية إتحادية للتآمر للغش في التفتيش السنوي للشركة.
وتم إنكار الخطة التي كشفت عنها في عام 2017 عندما كانت الشركة وممارستها في مواجهة ضغوط من الجهات التنظيمية لتعزيز نتائج التفتيش الخاصة بهم بما في ذلك عملهم في مراجعة البنوك، وهي أكثر الشركات تعقيداً وتحدياً للتدقيق.
حيث توصلت الشركة في وقت لاحق إلى إتفاق تسوية بقيمة 50 مليون دولار مع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) نتيجة لمؤامرة التفتيشات والغش الواسع النطاق في اختبارات التدريب الداخلية.
وقد قامت الشركة بإجراء تغييرات في قيادتها، وأضافت مديرين مستقلين إلى مجلسها، وتحديث منصة التدقيق الأساسية، وغيرها من الإصلاحات.
فمن المرجح أن يقاضي مستثمروا بنك Credit Suisse أيضاً الشركة الأم نفسها والمشتري الخاص بها، UBS Group AG.
يُزعم أن المدعى عليهم قد خرقوا واجباتهم تجاه مساهمي Credit Suisse وانتهكوا قانون الإبتزاز.
ويسعى “ستيفنسون” حالياً للحصول على تعويضات تضاعفية ثلاثية، وحساب لتعويض قادة الشركة من رواتب ومكافآت وعوائد أخرى، بالإضافة إلى رسوم KPMG ورسوم قانونية لـ Credit Suisse وتسويات وغرامات؛ ومصادرة فوائد قادة الشركة والشركة نفسها؛ إضافةً إلى إجراءات تصحيحية أخرى.
“لينكد إن” تطلق قائمة أبرز الشركات التي تدعم التطور المهني للموظفين في الإمارات لسنة 2023
نبذه عن شركة kpmg
تُشكل الشركة العضو في KPMG في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الشركة العضوة في سلطنة عمان، شركة KPMG Lower Gulf.
تأسست KPMG Lower Gulf في عام 1973، ويعمل بها 1700 موظف، وما يزيد عن 190 شريكًا ومديرًا، ويقع مقرها في سنترال 1 بمركز دبي العالمي.
تقدم KPMG Lower Gulf خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات لمجموعة واسعة من العملاء المحليين والدوليين في جميع قطاعات الأعمال والاقتصاد.
تساعد الشركة عملائها في تخفيف المخاطر وتسليط الضوء على الفرص.
تتواجد الشركة على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط، ولها مكاتب في المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر ومصر والكويت ولبنان والأردن.
KPMG Lower Gulf هي جزء من شبكة KPMG International Cooperative للشركات الأعضاء المحترفين.
تضم شبكة بها ما يقرب من 236000 متخصص في أكثر من 144 دولة حول العالم.
